日前，渤海銀行太原分行被媒體曝出幾十位儲戶上千萬存款被網銀轉走，據當地公安機關調查發現盜走客戶存款的不是竊賊，而是渤海銀行太原分行的員工，所盜用資金被用于放貸。[網友評論]
一直認為渤海銀行是私人錢莊的山西晉中的一名李姓儲戶，去年11月，曾在渤海銀行存了30多萬，準備年末結算貨款，一個月后，賬戶上只剩下1000多塊錢。 [詳細]
津銀監局方面昨日表示，要先了解一下情況，等案件告破后才會根據是否銀行涉嫌違規經營或是操作上有風險等問題，采取具體的監管措施。 [詳細]
隨著公安部門的介入，存款被盜案件口子越撕越大。“大約涉及幾十人的存款，金額超過千萬，我估算至少2000多萬了。”前述消息人士對記者表示。 這些被盜存款到哪里去了呢？根據目前公安機關的初步調查情況顯示，有極大可能是被作為“貸款”放出去了，且去向非常復雜。 [詳細]
此案中，銀行內部員工和銀行外的人相互勾結，由銀行外的人去鼓動他人到渤海太分存款，他們向儲戶承諾高于其他銀行的存款利息，同時也向儲戶隱晦地表達了存款的用途去向。在儲戶將錢存到銀行后，“內鬼”就通過網銀將存款轉到了貸款人賬戶。 犯罪嫌疑人向儲戶承諾的高息，就來自非法貸款的收入。[詳細]
據張女士和楊先生回憶，他們大概就是在去年6、7月份將錢存到渤海太分的。“即便是非法集資款，在攬存壓力下，銀行睜一只眼閉一只眼，也間接為犯罪提供了溫床。”上述業內人士稱。有不少中小銀行內控較弱，給犯罪分子留下了很多可乘之機。如果不加強管理，將來勢必還會曝出驚天大案。 [詳細]
銀行員工并非將盜取的存款據為己有，而是將其放貸給需要資金者。此案最后很可能被定性為“非法集資”，有業內人士稱，其影響力不亞于齊魯銀行案。 [詳細]
近幾年城商行各項業務發展迅速，跨區域放開后經營網絡不斷延伸，快速發展與落后的基礎管理之間的矛盾日益突出，操作風險的出現也就在所難免。 [詳細]
城商行發展要強化風險防控意識、科學發展意識和服務創新意識，立足地方經濟，嚴守風險底線，改進金融服務，實現科學發展。 [詳細]
自2009年，監管機構放松異地設點限制后，城商行規模擴張一再提速。據媒體統計，2010年至少有10家城商行資產增速超過60%，部分銀行更是規模翻番。 然而在資產規模狂飆的同時，城商行資產質量和經營風險卻引來監管部門的擔憂。 [詳細]
近年部分城商行頻頻暴露出的金融案件，更凸顯城商行在內控制度建設方面的“短板”。因此，業內人士提醒，城商行增資擴股需兼顧“引資”與“引智”，尤其在薄弱的風險控制方面，城商行更需主動借鑒學習。[詳細]
未來銀監會將主要按照監管評級，結合城商行的資產規模、資本充足率、資產利潤率、貸存比、撥備覆蓋率、不良貸款率等關鍵指標，評估城商行是否有跨區域經營能力。監管層或重新制定城商行跨區擴張的準入門檻。 [詳細]
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