萬科：以專業、規范、透明踐行公司治理

萬科嚴格按照法律、法規以及上市公司規范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結構，規范公司的運作。公司將持續進行公司治理、制度建設及運行的補充和完善，為此做出不懈努力。

2009年公司繼續將公司治理專項工作推向深入。在既有制度的基礎上，公司建立了單獨的會計師事務所選聘制度，并制定了內幕信息及知情人管理制度。內部控制檢查和內部審計工作的力度也進一步加強，內部控制建設進一步深化。公司治理是一項長期的工作，未來公司將繼續遵循“專業化+規范化+透明度”的原則，持續提高治理水平。

獨立董事充分履行職責

萬科獨立董事在公司發展戰略、重大經營管理事項、項目發展事項、重大規章的制定、內部控制建設、薪酬體系、會計處理等方面發表獨立意見，提出建設性的建議。在獨立董事的積極推動下，董事會專業委員會的運作更加規范。除了出席董事會會議、專業委員會會議以及參與董事會和專業委員會通訊表決，獨立董事還積極參與公司各地的項目巡視，重點了解各地公司財務狀況，經營計劃完成情況，以及主要項目在成本、采購、工期、銷售等指標方面計劃與實際的差異等情況，深入掌握公司經營和發展情況。

高管考評激勵機制健全規范

公司實施以均衡計分卡(BSC)為核心的組織績效管理。根據均衡計分卡思想，高級管理人員的業績考核在公司中長期發展戰略目標的基礎上，根據年度目標的達成情況來確定，既包括對公司當期業績的考核，也兼顧了公司可持續發展能力。具體考核指標包括財務、客戶、內部流程和員工學習與發展等多個維度。在各個維度，公司均建立了客觀的組織績效衡量指標。客戶滿意度和員工滿意度數據，均來自獨立第三方調查。

董事會薪酬與提名委員會負責研究并監督對公司高級管理人員的考核、激勵、獎勵機制的建立及實施。公司總裁的經營業績由董事會進行考核。

內部控制體系完整有效

在董事會、管理層及全體員工的共同努力下，公司已經建立起一套比較完整且運行有效的內部控制體系，從公司治理層面到各業務流程層面均建立了系統的內部控制制度及必要的內部監督機制，為本公司經營管理的合法合規、資產安全、財務報告及相關信息的真實完整提供了合理保障。2009年度，公司參照財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》及深交所《上市公司內部控制指引》等相關規定，堅持以風險導向為原則，對公司的內控體系進行持續的改進及優化，以適應不斷變化的外部環境及內部管理的要求。公司建立了覆蓋總部、各控股公司及各業務部門的三級自我評估體系，組織總部及各控股公司對內控設計及執行情況進行了系統的自我評價。并通過風險檢查，內部審計等對公司內部控制的設計及運行的總體情況進行了獨立評價。

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